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　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”“华锡有色”或“上市公司”）近日收到控股股东广西华锡集团股份有限公司（以下简称“华锡集团”）和间接控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）分别出具的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》，北部湾港集团、华锡集团拟延期履行其于2020年8月25日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，拟延长期限为2年。公司于2025年12月25日召开第九届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　“一、除因盈利能力较弱或存在不确定性等不满足注入条件的原因未将本公司下属与华锡矿业存在经营相同或相似业务的部分企业（包括广西佛子矿业有限公司、河池五吉有限责任公司、来宾华锡冶炼有限公司）纳入本次重组范围，本次重组完成后，本公司以及本公司控制的其他企业与上市公司不存在经营相同或相似业务的情形。为规范同业竞争，保护上市公司利益，本公司在委托上市公司运营管理上述子公司的基础上，将积极妥善解决相关问题，并在本次重组完成后3年内将未纳入本次重组范围的上述企业以合法方式置入上市公司、转让予无关联的第三方，或终止相关业务。3年期限届满，上述企业未能如期注入上市公司的，相关企业将直接由上市公司视同自有企业自主运营，所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关企业置入上市公司、转让予无关联的第三方，或终止相关业务为止。

　　自作出上述承诺以来，北部湾港集团和华锡集团持续关注、推进相关工作开展，寻求解决同业竞争问题的可行性方案。2021年7月30日，华锡集团与上市公司签署《股权托管协议》，华锡集团将所持佛子公司100%股权、所持五吉公司69.96%股权和来冶公司100%股权委托上市公司管理。2024年6月，华锡有色完成对佛子公司的收购。五吉公司、来冶公司在继续以托管的方式运行的同时，华锡有色已成立专项工作机构，持续开展对资产注入方案充分的可行性分析与论证，以确保资产注入稳妥可行。

　　根据《上市公司监管指引第4号一上市公司及其相关方承诺》第十三条规定：“出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的。上市公司及承诺人应充分披露变更或者豁免履行承诺的原因，并及时提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。”依据上述规定，本次基于客观原因导致承诺未能按期履行，符合监管规定。

　　公司于2025年12月22日召开第九届董事会独立董事2025年第四次专门会议，审议通过了《关于公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。全体独立董事认为：本次公司控股股东华锡集团及间接控股股东北部湾港集团拟延期避免同业竞争的承诺期限，系综合考虑目前实际情况，承诺延期事项符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》相关规定，不会对公司日常生产经营及后续发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次延期避免同业竞争承诺事项。

　　公司于2025年12月22日召开第九届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，关联董事张小宁先生、岑业明先生回避表决。董事会审计委员会认为：本次控股股东华锡集团及间接控股股东北部湾港集团承诺延期事项符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次延期避免同业竞争承诺事项。

　　根据公司2026年度融资计划，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请综合授信额度用于包含但不限于办理保函、固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此，2026年度拟为全资子公司八桂监理提供不超过5,000.00万元的融资担保额度。具体将根据公司年度生产经营、重大项目投资等资金需求，以及宏观货币政策和金融市场环境进行合理灵活安排。担保额度的申请期限自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

　　公司于2025年12月31日召开第九届董事会第二十四次会议（临时），审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》，担保额度的申请期限自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。公司董事会认为，本次担保额度是为子公司的生产经营、重大项目投资等需求而进行的合理担保，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。子公司八桂监理经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。同意本次担保事项。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开的第九届董事会第十九次会议（临时）和2025年9月1日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司选聘2025年度会计师事务所的议案》，同意选聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京国富”）为公司2025年度财务报表及内部控制提供审计服务，具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议（临时）通知与相关文件于2025年12月22日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员，并于2025年12月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名，会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求，同时适当做好授信额度储备，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度（敞口）。综合授信额度用于包含但不限于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、商业票据开立及贴现、银行承兑汇票开立及贴现、银行保函、银行保理、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体新增授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

　　公司建立了完善的期货套期保值业务管理制度和组织机构，配备了具备期货从业资格及相关能力的人员，均有专业的期货、衍生品交易及风险管理知识和经验。公司配置了与开展期货套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关法律法规和《公司期货套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展，公司开展期货套期保值业务具备可行性。

　　公司于2025年12月22日召开第九届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联委员张小宁先生、岑业明先生回避表决。审计委员会一致认为：公司2026年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十四次会议（临时）审议。

　　经公司2025年第四次临时股东会审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年度公司预计与关联方广西华锡集团股份有限公司及其控制的下属子公司、广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司、广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司之间发生的日常关联交易金额为253,777万元。截至2025年11月30日，公司与上述关联方的日常关联交易实际发生总金额为173,662万元（未经审计）。具体情况如下表：

　　根据相关法律法规的规定，并结合实际生产经营需要，公司对2026年度与关联方广西华锡集团股份有限公司及其控制的下属子公司、广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司、广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，主要涉及采购销售辅材、备件和有色金属产品，提供及接受劳务，租赁资产等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为252,716万元。具体情况如下表：

　　公司2026年日常关联交易事项属于公司正常业务范围内的常规交易，交易方除广西南丹南方金属有限公司和南丹县南方有色金属有限责任公司及其控制的子公司外，均为公司实际控制人及控股股东的全资或控股子公司及关联公司，公司实际控制人及控股股东对上述公司的履约能力能起到强有力的协调监控作用；交易双方将对日常性关联交易签署协议或合同等有关法律文件，有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。公司在交易过程中将严格履行相关程序，确保程序合规、定价公允，符合相关法律法规及公司制度的要求。