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　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-044 西部黄金股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告。会议于2025年7月22日召开，由董事长唐向阳主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：1. 取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；2. 修订公司部分治理制度的议案；3. 补选公司非独立董事的议案；4. 聘任公司总经理的议案；5. 全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案，关联董事唐向阳、金国彬、周杰和伊新辉回避表决；6. 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得通过，相关议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。西部黄金股份有限公司董事会2025年7月23日。

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